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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

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Autore: M. Notaro

Book + Software per la gestione dell’Archivio Unico Informatico – Guida alle norme e agli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti

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Esaurito

Indice/Pagine Saggio
Edizione: 2006
Pagine: 178
ISBN: 9788824475846
Codice: L35/A
Formato: 17 x 24
Abstract

Il software
Il software Antiriciclaggio consente la creazione di un Archivio Unico Informatico ed è utilizzabile anche da più professionisti di uno stesso studio. È adeguato alle Istruzioni Operative emanate dall’Ufficio Italiano Cambi il 24 febbraio 2006 e, pertanto, prevede la creazione dei seguenti archivi:

  • archivio anagrafico dei professionisti;
  • archivio anagrafico dei clienti;
  • archivio delle prestazioni fornite dal professionista per il cliente.
    Aggiornabile on line. Con manuale di istruzioni.

Il volume
Una guida alle norme antiriciclaggio con l’analisi degli aspetti pratico-operativi che i professionisti affrontano nella loro attività e l’approfondimento degli adempimenti cui sono tenuti.
Il volume tiene conto anche dei recenti Chiarimenti dell’Ufficio Italiano Cambi del 21 giugno 2006 e del D.M. 141/2006. È corredato di un’appendice normativa contenente le norme, nazionali e comunitarie, in materia.

Requisiti minimi

  • Computer dotato di processore 486 o superiore
  • 256 Mb di RAM
  • Circa 25 Mb sull’hard disk
  • Scheda VGA a 256 colori, risoluzione minima 800 x 600 – Windows 98 o sistemi superiori

L35/A

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