Da tempo si avvertiva la necessità di un codice antimafia per risistemare organicamente la normativa — penale (sostanziale e processuale) e delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) —, oggetto di plurimi interventi da parte del legislatore e della Corte costituzionale.

Analoghe esigenze venivano prospettate per la disciplina regolatrice della documentazione antimafia, strumento essenziale per prevenire le infiltrazioni mafiose.

Pur se il D.Lgs. 159/2011 è stato emanato col titolo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, non vi è traccia nel testo di norme penali (sostanziali e processuali).

Ridimensionando l’ambizioso obiettivo della legge delega (n. 136 del 2010), di un unico testo comprensivo dell’intera normativa antimafia — penale e delle misure di prevenzione — è stato adottato un codice delle misure di prevenzione (cui sono dedicate gran parte dei 120 articoli del testo) in cui sono inserite le norme sulla documentazione antimafia e su alcuni organismi antimafia.

L’intervento appare, comunque, significativo perché interessa un istituto (le misure di prevenzione) rivelatosi efficace strumento nell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali, in particolare attraverso il sequestro e la confisca di patrimoni illecitamente accumulati, con l’utilizzo generalmente a fini sociali dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato.

Il D.Lgs. 159/2011 rappresenta il primo tentativo di riorganizzare una normativa dispersa in numerosi testi, modificati più volte negli anni, con l’introduzione di nuove disposizioni dirette a rendere più efficace l’amministrazione dei beni sequestrati e a consentire una maggiore tutela dei terzi coinvolti nel procedimento.

L’importanza dell’intervento ha reso necessario un commento organico delle norme del codice relative alle misure di prevenzione, articolo per articolo, con adeguato approfondimento, pur con i limiti che derivano da una prima lettura.

L’obiettivo, con la prospettiva di chi per anni ha trattato questa materia in un territorio in cui è diffusa l’azione delle associazioni di tipo mafioso, è quello di offrire un valido ausilio agli operatori del diritto (magistrati, avvocati, polizia giudiziaria, amministratori giudiziari) e a tutti coloro che entrano in contatto con questa materia, con frequenti richiami alla giurisprudenza, in modo da rendere più agevole la fase di prima applicazione delle norme.

Sono stati approfonditi gli istituti e i principi generali, come delineati dall’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, ed è stata operata un’ampia disamina della disciplina previgente (testualmente richiamata per consentire il confronto con la nuova), evidenziando le modifiche introdotte e gli effetti che ne derivano.

Le numerose disposizioni innovative, in particolare in materia di amministrazione e gestione dei beni, oltre che di tutela dei terzi e di liquidazione dei beni, sono state commentate, evidenziando le possibili criticità.

Per la norme relative alla documentazione antimafia e agli organismi antimafia si è proceduto a un più agile commento.
Pur se è prematuro un giudizio completo, lo studio del testo e degli scarni lavori preparatori (in particolare degli approfondimenti dottrinari allo schema di decreto presentato dal Governo e del parere formulato dalla commissione giustizia della Camera dei Deputati) consente di rilevare luci e ombre: da un lato appare apprezzabile l’opera di risistemazione e coordinamento della normativa, così come l’intento di disciplinare la fase dell’amministrazione e della tutela dei terzi, dall’altro emerge una scarsa conoscenza della materia, con scelte talvolta non condivisibili oltre che non sufficientemente meditate.

132

“

Introduzione

1. L’origine, i lavori preparatori, il contenuto della L. 136/2010 e del D.Lgs. 159/2011

1.1 La diffusa richiesta del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

1.2 La legge (delega) 13 agosto 2010 n. 136

1.3 Lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo: il metodo, il con tenuto, i limiti

1.4 Il parere delle Commissioni parlamentari, le osservazioni raccolte dal Governo

1.5 Il testo del decreto delegato

1.6 Le modifiche e le integrazioni del D.Lgs. nel triennio successivo

2. Struttura del commento al D.Lgs

LIBRO I - LE MISURE DI PREVENZIONE (Articoli da 1 a 81) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

1. Le misure di prevenzione

2. La stratificazione legislativa

3. L’ambito dell’intervento del D.Lgs

Titolo I - Le misure di prevenzione personali

1. Le misure di prevenzione personali: natura e origine

2. La stratificazione legislativa post costituzionale

3. Misure di prevenzione personali, Costituzione e Cedu

4. L’ambito dell’intervento del D.Lgs.

5. Le singole misure di prevenzione personali

Capo I - Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

Art. 1 - Soggetti destinatari

Commento

1. Le tipologie di persone pericolose

2. Le singole tipologie previste

Art. 2 - Foglio di via obbligatorio

Commento

Art. 3 - Avviso orale

Commento

1. L’avviso orale

2. Le differenze rispetto alla disciplina previgente

3. Il divieto di possedere determinati apparati

Capo II - Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione I - Il procedimento applicativo

Art. 4 - Soggetti destinatari

Commento

1. Le categorie soggettive di pericolosità sociale

2. L’applicabilità dei principi elaborati con riferimento alla disciplina previgente

Art. 5 - Titolarità della proposta. Competenza

Commento

1. La titolarità della proposta

1.1 La disciplina previgente

1.2. La nuova disciplina

2. I poteri della polizia giudiziaria

3. Il concetto di dimora

4. La competenza dell’organo giudicante

5. Le funzioni di pubblico ministero nell’udienza innanzi al Tribunale

Art. 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti

Commento

1. La tipologia delle misure di prevenzione

2. I presupposti della sorveglianza speciale

Art. 7 - Procedimento applicativo

Commento

Art. 8 - Decisione

Commento

1. L’aggiornamento (parziale) delle prescrizioni sulla base dei principi costituzionali

2. La durata della misura e le prescrizioni imposte

Art. 9 - Provvedimenti d’urgenza

Commento

1. I provvedimenti urgenti previsti dall’art. 9

2. Altri provvedimenti urgenti

Sezione II - Le impugnazioni

Art. 10 - Impugnazioni (*)

Commento

Sezione III - L’esecuzione

Art. 11 - Esecuzione

Commento

1. Le funzioni esecutive del questore

2. La modifica o la revoca della misura

Art. 12 - Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale

Commento

1. I presupposti e il contenuto del provvedimento

2. Il procedimento

Art. 13 - Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

Commento

1. Misure di prevenzione e misure di sicurezza

2. Rapporti tra sorveglianza speciale semplice e misure di sicurezza (personali)

Art. 14 - Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

Commento

1. La durata della misura di prevenzione

2. L’ipotesi di commissione di un reato durante la sottoposizione alla misura

Art. 15 - Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione; le misure di sicurezza e la libertà vigilata

Commento

1. Custodia cautelare, espiazione pena e misura di prevenzione

2. Rapporti tra sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e misure di sicurezza

Titolo II - Le misure di prevenzione patrimoniali

1. Le misure di prevenzione patrimoniali: natura e origine

2. La stratificazione legislativa

3. Misure di prevenzione patrimoniali, Costituzione e Cedu

4. L’ambito dell’intervento del D.Lgs

5. Le singole misure di prevenzione

Capo I - Il procedimento applicativo

Art. 16 - Soggetti destinatari

Commento

Art. 17 - Titolarità della proposta

Commento

1. La titolarità della proposta

1.1 La disciplina previgente

1.2 La nuova disciplina

2. I poteri della polizia giudiziaria

3. Le funzioni di pubblico ministero nell’udienza innanzi al Tribunale

Art. 18 - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto

Commento

1. Dal principio di accessorietà al principio di applicazione disgiunta delle misure personali e patrimoniali

2. L’introduzione del principio di applicazione disgiunta e la sua portata

3. La disciplina dell’art. 18: applicazione disgiunta della misura e singole ipotesi

Art. 19 - Indagini patrimoniali

Commento

1. Le indagini delle autorità titolari del potere di proposta

2. Le ulteriori indagini del Tribunale

Art. 20 - Sequestro

Commento

1 I presupposti del sequestro ordinario del Tribunale

2. Il procedimento del sequestro ordinario del Tribunale

2. La revoca del sequestro

3. Il sequestro disposto dalla corte d’appello

Art. 21 - Esecuzione del sequestro

Commento

1. Le modalità esecutive del sequestro

2. L’immissione in possesso e l’apprensione dei beni sequestrati

3. L’omessa previsione relativa ai beni ubicati all’estero

Art. 22 - Provvedimenti d’urgenza

Commento

1. Il sequestro anticipato del Tribunale

2. Il sequestro urgente del Tribunale

Art. 23 - Procedimento applicativo

Commento

1. Le norme sul procedimento patrimoniale

2. Le modalità e il termine di fissazione dell’udienza per la confisca

3. La citazione e i diritti dei terzi

Art. 24 - Confisca

Commento

1. I presupposti della confisca

2. Alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza

3. Il termine d’efficacia del sequestro

4. I problemi derivanti dal termine di efficacia, la mancata accelerazione del procedimento di prevenzione

5. La proponibilità della misura patrimoniale durante l’applicazione della misura personale

Art. 25 - Sequestro o confisca per equivalente

Commento

Art. 26 - Intestazione fittizia

Commento

Capo II - Le impugnazioni

Art. 27 - Comunicazioni e impugnazioni

Commento

1. Le impugnazioni: il procedimento

2. Le impugnazioni: l’efficacia dei provvedimenti

3. La trasmissione dell’esito delle indagini a fini fiscali

Capo III - La revocazione della confisca

Art. 28 - Revocazione della confisca

Commento

1. La giurisprudenza in tema di revoca ex tunc

2. La disciplina dell’art. 28

Capo IV - Rapporti con i procedimenti penali

Commento

Art. 29 - Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale

Commento

1. L’autonomia dell’azione di prevenzione, personale e patrimoniale

2. La natura dell’azione di prevenzione personale: discrezionalità o obbligatorietà

Art. 30 - Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali

Commento

1. La disciplina previgente

2. La nuova disciplina

Capo V - Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

Commento

Art. 31 - Cauzione. Garanzie reali

Commento

1. L’imposizione di cauzione e garanzie reali, anche in via provvisoria

2. Modifica e restituzione della cauzione o delle garanzie reali

Art. 32 - Confisca della cauzione

Commento

Art. 33 - L’amministrazione giudiziaria dei beni personali

Commento

1. La disciplina previgente

2. La disciplina dell’art. 33

3. I limiti della disposizione e i rischi di eccesso di delega

Art. 34 - L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

Commento

1. L’origine dell’istituto

2. Le due fasi del procedimento, la finalità degli istituti

3. L’amministrazione (già sospensione temporanea) dei beni: l’attività dell’organo proponente

4. L’amministrazione dei beni: l’attività del Tribunale. L’eventuale sequestro

5. L’esito dell’amministrazione giudiziaria e l’eventuale confisca

Titolo III - L’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

1. L’amministrazione e la destinazione dei beni

2. La stratificazione legislativa

3. La (complessa) normativa transitoria: cenni

4. L’ambito dell’intervento del D.Lgs.

Capo I - L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 35 - Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario

Commento

1. La nomina dell’amministratore giudiziario, l’albo degli amministratori, i requisiti

2. I coadiutori dell’amministratore

3. Compiti di carattere generale e responsabilità dell’amministratore

Art. 36 - Relazione dell’amministratore giudiziario

Commento

1. Il contenuto della relazione dell’amministratore giudiziario

2. Termini e modalità di presentazione della relazione

Art. 37 - Compiti dell’amministratore giudiziario

Commento

1. Il registro della contabilità della procedura

2. Le somme che affluiscono alla procedura, rapporti con la normativa del Fug

3. La tenuta del registro

Art. 38 - Compiti dell’Agenzia

Commento

1. La natura ricognitiva della delega, le disposizioni relative all’Agenzia Nazionale

2. Il ruolo dell’Agenzia delineato dal D.L. 4/2010, conv. dalla L. 50/2010. Le norme transitorie

3. La disciplina dell’art. 38

Art. 39 - Assistenza legale alla procedura

Commento

Capo II - La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Commento

Art. 40 - Gestione dei beni sequestrati

Commento

1. Giudice delegato, Agenzia e amministratore giudiziario

2. I provvedimenti adottabili in favore del proposto

3. L’impugnabilità degli atti dell’amministratore giudiziario

Art. 41 - Gestione delle aziende sequestrate

Commento

1. La disciplina previgente e le specifiche problematiche del sequestro d’azienda

2. Le disposizioni ricognitive

3. Le disposizioni innovative

4. Le omesse regolamentazioni

Art. 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

Commento

1. Le spese «necessarie e utili» per la conservazione del bene

2. I compensi dell’amministratore e suoi coadiutori

3. La determinazione dell’ammontare del compenso

4. Il procedimento di liquidazione delle somme

Art. 43 - Rendiconto di gestione

Commento

1. Funzione e contenuto del conto (o rendiconto) di gestione

2. Il procedimento

Art. 44 - Gestione dei beni confiscati

Commento

Capo III - La destinazione dei beni confiscati

Commento

Art. 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

Commento

Art. 46 - Restituzione per equivalente

Commento

1. I presupposti della restituzione per equivalente. La disciplina previgente

2. Il procedimento e il contenuto del provvedimento

3. L’ipotesi di revoca del sequestro di bene venduto

Art. 47 - Procedimento di destinazione

Commento

Art. 48 - Destinazione dei beni e delle somme

Commento

1. La destinazione dei beni mobili

2. La destinazione dei beni immobili

3. La destinazione delle aziende

4. L’affidamento dei beni mobili registrati

Art. 49 - Regolamento

Commento

Capo IV - Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Commento

Art. 50 - Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

Commento

Art. 51 - Regime fiscale

Commento

1. La disciplina previgente

2. La normativa del D.Lgs

Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali

Commento

1. I terzi nel procedimento di prevenzione

2. L’ambito dell’intervento del D.Lgs.

Capo I - Disposizioni generali

Commento

Art. 52 - Diritti dei terzi

Commento

1. La tutela dei terzi titolari di diritti di credito

2. La tutela dei terzi interessati dal provvedimento di sequestro

Art. 53 - Limite della garanzia patrimoniale

Commento

Art. 54 - Pagamento di crediti prededucibili

Commento

1. I crediti prededucibili

2. Il pagamento dei crediti prededucibili

Art. 55 - Azioni esecutive

Commento

Art. 56 - Rapporti pendenti

Commento

Capo II - Accertamento dei diritti dei terzi

Commento

Art. 57 - Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

Commento

1. L’elenco dei creditori e i successivi adempimenti del giudice delegato

2. Il potere discrezionale del giudice delegato nella fissazione dei termini

Art. 58 - Domanda del creditore

Commento

Art. 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo

Commento

1. L’udienza di verifica dei crediti e la formazione dello stato passivo

2. Le impugnazioni dello stato passivo

Art. 60 - Liquidazione dei beni

Commento

1. Il procedimento di vendita dei beni

2. Il momento in cui può procedersi alla vendita

3. La valutazione sulla necessità e sull’ordine della vendita dei beni

Art. 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti

Commento

1. Il progetto di pagamento dei crediti

2. Dalla determinazione del piano di pagamento al soddisfacimento dei creditori

Art. 62 - Revocazione

Commento

Capo III - Rapporti con le procedure concorsuali

Art. 63 - Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

Commento

Art. 64 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento

Commento

Art. 65 - Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento

Commento

Titolo V - Effetti, sanzioni e disposizioni finali

Capo I - Effetti delle misure di prevenzione

Art. 66 - Principi generali

Commento

Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione

Commento

Art. 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

Commento

Art. 69 - Elenco generale degli enti e delle amministrazioni

Commento

Capo II - La riabilitazione

Art. 70 - Riabilitazione

Commento

Capo III - Le sanzioni

Art. 71 - Circostanza aggravante

Commento

Art. 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi

Commento

Art. 73 - Violazioni al codice della strada

Commento

Art. 74 - Reati del pubblico ufficiale

Commento

Art. 75 - Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

Commento

Art. 76 - Altre sanzioni penali

Commento

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 77 - Fermo di indiziato di delitto

Art. 78 - Intercettazioni telefoniche

Commento

Art. 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

Commento

Art. 80 - Obbligo di comunicazione

Commento

LIBRO II - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (Articoli da 82 a 101)

Art. 81 - Registro delle misure di prevenzione

Commento

1. La documentazione antimafia

2. La stratificazione legislativa

3. L’ambito dell’intervento del D.Lgs

4. La normativa transitoria e le abrogazioni

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Capo II - Documentazione antimafia

Capo III - Comunicazioni antimafia

Capo IV - Informazioni antimafia

Capo V - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Capo VI - Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

LIBRO III - LE ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Articoli da 102 a 114)

Titolo I - Le attività informative ed investigative nella lotta

contro la criminalità organizzata

Capo I - La Direzione distrettuale antimafia e la Direzione nazionale antimafia

Capo II - Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzio

ne investigativa antimafia

Titolo II - L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. L’istituzione dell’Agenzia nazionale

2. La disciplina del D.Lgs

Art. 110 - L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Commento

1. L’ambito dell’intervento

2. I settori di operatività dell’Agenzia: le tipologie di sequestri interessati

3. Le competenze dell’Agenzia

3.1 Dal sequestro alla confisca definitiva

3.2 Dopo la confisca definitiva

4. Organi, attribuzioni e funzionamento dell’Agenzia

LIBRO IV - Modifiche al codice penale , al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare . Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento (Articoli da 115 a 120)

Art. 115 - Modifiche all’articolo 23bis della legge 13 settembre 1982, n. 646

Commento

Art. 116 - Disposizioni di coordinamento

Commento

1. Il contenuto della disposizione

2. I limiti dell’intervento di coordinamento, in particolare con le norme richiamate dal comma 4bis dell’art. 12sexies, D.L. 306/1992, conv. dalla L. 356/1992

Art. 117 - Disciplina transitoria

Commento

1. Le disposizioni transitorie in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali

2. La disciplina transitoria relativa all’Agenzia Nazionale

Art. 118 - Disposizioni finanziarie

Commento

Art. 119 - Entrata in vigore

Commento

Art. 120 - Abrogazioni

Commento

1. Le abrogazioni relative alle disposizioni del Libro I

2. Le abrogazioni relative alle disposizioni del Libro II

3. Le abrogazioni relative alle disposizioni del Libro III

Appendice Normativa

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

L. 27 dicembre 1956, n. 1423 — Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

L. 31 maggio 1965, n. 575 — Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere

L. 22 maggio 1975, n. 152 — Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico (Estratto)

L. 13 settembre 1982, n. 646 — Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (Estratto)

L. 13 dicembre 1989, n. 401 — Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (Estratto)

L. 19 marzo 1990, n. 55 — Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (Estratto)

D.M. 1° febbraio 1991, n. 293 — Regolamento recante le moalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell’amministratore dei beni sequestrati

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in L. 7 agosto 1992, n. 356 — Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (Estratto)

D.L. 16 settembre 2008, n. 143, conv., con modif., in L. 13 novembre 2008, n. 181 — Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Estratto)

D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif., in L. 31 marzo 2010, n. 50 — Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Estratto)
L. 13 agosto 2010, n. 136 — Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia